Банки начали массово блокировать карточки украинцев

22277c6bd4e8533536ec3895753e8cff

В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.

Об этом сообщает газета «Сегодня».

«Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков – люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях», – говорится в сообщении.

В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга».

НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.

Яндекс.Метрика